Fatti chiave su SmartPlus

• Si presenta come: Una "Piattaforma globale di trasformazione finanziaria" che offre "Pienezza Finanziaria" (Plenitud Financiera), costruita su tre fronti ingannevoli: Smart+ Academy, Smart+ Key e Smart+ Innovator. [1]
• Struttura reale: Schema piramidale a nove livelli progettato per estrarre denaro [1][5]
• Lista reclutatori: Lista filtrata da gruppi WhatsApp rivela 266 individui che promuovono lo schema Ponzi/piramidale, ciascuno gestendo almeno 100 reclute a livello 'Elite' - la base della gerarchia - che sale attraverso 'Superior' fino a 'Platinum' (il più alto di nove livelli totali). [6][9]
• Buscar:
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• Segnali d'allarme:
  • Non registrato presso alcuna autorità di regolamentazione [1]
  • Investimenti non registrati e venditori senza licenza [2]
  • Promesse vaghe di reddito passivo senza spiegazione dei rischi [1]
  • Testimonianze sono affermazioni emotive generiche senza dettagli finanziari [1]
  • Smart Business Corp ha una decennale storia di truffe, ora si converte alle cripto [3]
  • Rendimenti promessi dell'8-12% mensili sono irrealistici e insostenibili [4]
• Metodo operativo:
  • Usa gergo motivazionale e linguaggio settario per manipolare le emozioni [1]
  • Piattaforma "educativa" (Smart+ Academy) senza curriculum reale o certificazioni [1]
  • Si concentra sul reclutamento piuttosto che su attività commerciali legittime [1]
  • Afferma di essere un'economia decentralizzata per giustificare la mancanza di regolamentazione [4]
• Stato normativo: Non regolamentato da alcuna autorità finanziaria di primo livello [2]
• Avvertimento: Le autorità finanziarie messicane hanno emesso avvisi su Smart Business Corp, l'entità legata alle operazioni SmartPlus [1][12]
• Problemi di liquidità: A giugno 2024 lo schema ha avuto problemi di liquidità che gli hanno impedito di onorare i rendimenti promessi. Agli investitori è stato detto che i pagamenti sarebbero avvenuti in 6-8 mesi. Tuttavia, a gennaio 2025 i pagamenti non erano ancora stati effettuati ed è stato introdotto un nuovo meccanismo: convertire il debito nel token CNKT tramite la piattaforma 'flexbit.app'. [11]
• Flexbit.app:
  • Azienda: FLEXBIT S.A. [7]
  • Giurisdizione: Panama
  • Servizi: Acquisto, vendita, scambio e custodia di Bitcoin e altre criptovalute.

CNKT potrebbe essere una truffa? (Analisi whitepaper)

Aggiornamento (15 agosto 2025)

I danneggiati da SmartPlus hanno protestato bloccando le strade davanti agli uffici dell'azienda, chiedendo la restituzione del loro denaro. La manifestazione è durata quattro giorni consecutivi. Questo è il terzo protesta registrata finora quest'anno.[14]Le denunce puntano direttamente al suo fondatore Ernesto Resendiz López [18]

Lancio di CNKT+

Ernesto Resendiz López lancia il token CNKT+, eliminando la piattaforma flexbit.app e costringendo le vittime che non hanno ancora ricevuto i loro pagamenti a migrare verso un altro exchange. Questo nuovo token è collegato a "Coinnekt DAO LLC", la cui giurisdizione di registrazione è sconosciuta. È importante notare che il contratto CNKT+ è concentrato su poche indirizzi e il suo algoritmo include funzioni che consentono l'eliminazione diretta dei token (svalutazione). Ciò suggerisce che il token potrebbe essere gestito in modo discrezionale, presumibilmente addebitando percentuali considerevoli per tentare di pagare le sue precedenti vittime, il che solleva preoccupazioni sul suo possibile funzionamento come schema Ponzi, anche all'interno dello stesso mercato Web3. Tuttavia, questo tentativo di pagamento è incerto, poiché l'importo dovuto è sconosciuto e in uno scenario estremamente ottimistico, potrebbero volerci molti anni prima che ciò sia fattibile.[19]

• Indirizzo CNKT+: 0x87bdfbe98Ba55104701b2F2e999982a31790563[20][21][22]