Billions Trade Club: Presunto traffico di influenze con politici e imprenditori | RealEstate & Beyond!
Natura dello Schema
Billions Trade Club operava come uno schema Ponzi e piramidale, mascherato da piattaforma educativa di "libertà finanziaria" e "coaching" in criptovalute. Offriva rendimenti mensili dal 7% al 40% tramite iscrizioni a pagamento in criptovalute (tra 500 e 1.000 USD), evitando di presentarsi come servizio finanziario per eludere le regolamentazioni. [1] [3]
Collasso e Magnitudo della Truffa
Nel luglio 2024, la piattaforma ha smesso di pagare i suoi investitori, avendo raccolto 349 milioni di USD. Solo 1.200 persone colpite hanno ricevuto risarcimenti simbolici di 300 USD, nonostante le promesse di rimborsi completi. [2] [4] [8]
Avvisi e Mancanza di Regolamentazione
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aveva già avvertito che Billions Trade Club non figurava nel registro ufficiale (SIPRES) e operava illegalmente senza supervisione della CNBV, violando le leggi messicane. [5]
Attori e Aziende Coinvolte
- Top Legacy Company: Azienda con sede a Guadalajara, fondata nel 2022 da Shakib Alfredo Hamden Montoya, Jorge Rodríguez Frausto, Daniel Francisco Ortiz Macias e Iván Vélez Leal, è stata il nucleo operativo della frode. Esiste anche un quinto individuo di nome Marco Galbiati che ha operato principalmente a Panama e in Italia; quest'ultimo è ricercato dalla giustizia panamense per il suo coinvolgimento nella frode OneLife. [5] [6] [7]
- Strategia di Riciclaggio: I fondi raccolti hanno finanziato eventi e attività dell'azienda e sono stati utilizzati paradisi fiscali per occultare le operazioni (Quantum Leap Company LLC).
Strategie di Inganno
- Promettevano "cripto-arbitraggio" con Tether (USDT) utilizzando la tecnologia blockchain, ma in realtà era un modello Ponzi che utilizzava denaro di nuovi investitori per pagare i vecchi. [12]
- Si collegavano al network marketing, incentivando il reclutamento di più vittime.
Tentativo di Contenimento e Nuova Polemica
- Nel dicembre 2024, i dirigenti hanno annunciato un "piano di salvataggio" tramite un progetto immobiliare a Punta Cana (Repubblica Dominicana), offrendo alle persone colpite metri quadrati di proprietà tramite token. Hanno incolpato Néstor Quiroz, una terza parte, della scomparsa dei fondi. [13]
- La nuova facciata e continuazione della frode si chiama 'Billions Tokenized Cities'. Agli utenti messicani è stato imposto di firmare un espediente legale in cui la nuova entità è costituita a Praga tramite '17582679 - Futures City s.r.o.'; tuttavia, ai membri della Comunità Economica Europea è stato presentato un contratto in cui l'entità risulta registrata in Messico secondo le leggi messicane. [10] [11]
Importi totali prelevati dall'utente - Billions Trade Club
Elenco dei principali beneficiari dello schema Ponzi, insieme alle vittime, ai loro portafogli e agli importi associati. Cliccando sui link dei portafogli, verranno visualizzate le transazioni di criptovalute correlate e gli ID collegati ai dettagli dell'account. Per facilitare la ricerca, puoi inserire il nome completo di una persona o scaricare il file Financial summary.xlsx, contenente un registro completo di tutti gli account.
Utenti raggruppati per portafogli che hanno prelevato la maggior quantità di denaro - Billions Trade Club
A differenza della tabella precedente, questo dimostra come lo schema Ponzi/piramidale operi in termini reali. Gli utenti privilegiati creano più account e centralizzano le operazioni di prelievo in un portafoglio specifico. Non solo è parte di una piramide, ma i prelievi di denaro vengono effettuati tramite questi portafogli centrali, dove, in alcuni casi, non è chiaro chi abbia beneficiato di più o di meno, e la responsabilità verso terzi potrebbe essere distribuita equamente. Per le ricerche, inserisci il nome completo di una persona o l'identificatore del suo portafoglio, oppure scarica il file Wallets summary.xlsx, contenente un registro completo di tutti gli account.
Dove sono finiti i soldi?
I membri di Billions hanno depositato USD $349,467,276.59, di cui USD $257,976,201.55 sono stati prelevati; questa somma rappresenta tutte le persone che hanno effettuato prelievi durante la vita del Ponzi. Rimane un importo approssimativo di USD $91,491,075.04; è approssimativo perché i dati di agosto e settembre sono confusi (vedi grafico successivo). Oltre ai soldi che ogni leader del Ponzi ha prelevato individualmente, questo importo residuo di 91 milioni è stato presumibilmente distribuito discrezionalmente.
Come crolla un Ponzi? Grafico per scettici
I sintomi del collasso si possono vedere nel febbraio 2024, quando i prelievi hanno superato le entrate, generando un deficit di -$987,888.91. Nei mesi successivi, l'importo rimanente è variato tra 2 e -5 milioni mensili. Il colpo finale si può vedere a giugno 2024, quando le entrate sono $17,783,934.18 e i prelievi hanno raggiunto -$27,751,337.84, generando un deficit di -$9,967,403.66. Successivamente, a luglio, le entrate scendono da 17 a 3,9 milioni, il che forza la chiusura tecnica del Ponzi, coincidente con la scadenza degli abbonamenti annuali. I dati dopo luglio sono confusi.
Residuo: Differenza tra Entrate e Prelievi del mese.
Accumulato: Somma dell'importo residuo del mese corrente con l'importo residuo del mese precedente.
Debito del Billions Trade Club per paese
Billions ha truffato 32,462 persone in 71 paesi/nazionalità e il debito ammonta a USD $203,018,720.31 (questo non include i $1,033,557.10 dove le informazioni associate sono state cancellate). D'altra parte, ci sono circa 5,223 persone che hanno approfittato della Piramide/Ponzi.
Indizi e presunto traffico di influenze con membri di partiti politici e imprenditori
Attraverso diversi social network, le persone colpite da questa truffa hanno segnalato ritardi e ambiguità nel processo delle loro denunce alle autorità. È importante sottolineare che i dati trapelati mostrano casi specifici di individui di alto profilo con connessioni negli ambienti politici e imprenditoriali:
- Liliana Verónica Hernández Magallanes, Presidente della COPARMEX a Nayarit, con un investimento di $50.550,40 ma con un prelievo di $133.451,31. (Non è chiaro se gli statuti di COPARMEX consentano gli schemi Ponzi come modalità di business tra i suoi membri).[9] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
- Il secondo caso riguarda il cittadino Javier Naya Barba, ex Presidente del CEE Nayarit nel Partito Verde Ecologista del Messico, con un investimento di $50.525,30 e un prelievo di $414.551,86. [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Riappare Iván Vélez
Giovedì 26 febbraio 2026, Iván Vélez Leal, membro fondatore di Billions Trade Club, ha effettuato una nuova chiamata Zoom per promuovere quello che sarebbe il seguito della truffa, questa volta sotto forma di presunti terreni rappresentati da token. La strategia mira a riaccendere la speranza di recuperare il denaro perduto e a sostenere una menzogna sufficientemente convincente da mantenere in vita il "modello della truffa infinita". Questa nuova fase della frode ha un proprio nome: "RealEstate & Beyond!", e opera dalla Repubblica Dominicana.[29][30][31]
I presunti deputati-ponzi
Una recente ricerca nel database trapelato ha rivelato la coincidenza di due nomi di deputati supplenti, in qualche modo coinvolti in questa truffa. A questo punto le domande sono molte. Una di queste è: sono davvero questi i deputati o si tratta semplicemente di una coincidenza di nomi? Che tipo di relazione hanno con il loro upliner? E, se in qualche modo hanno fatto parte dello schema, quali azioni hanno intrapreso dopo che la truffa si è consolidata?