Diane Mendivelso, masterclass: Come rubare con uno schema Ponzi/Piramide nel 2025?

Descrizione

Questa è una guida generale su come nasce, opera, si trasforma e tenta di rinascere uno schema Ponzi, raccontato dagli stessi truffatori. Sebbene questo studio si concentri su Billions Trade Club, lo stesso modus operandi si applica a quasi tutti gli schemi Ponzi attivi oggi. È importante sottolineare che, a seconda dell’ottica con cui si guardano questi video, si potrebbe rimanere coinvolti, e persino motivati a investire con loro. MA ecco il trucco: tutto ciò che dicono in quei video è una BUGIA.

Quadro teorico

• Schema piramidale: Modello fraudolento in cui i partecipanti guadagnano reclutando nuovi membri.
• Schema Ponzi: Frode finanziaria in cui i pagamenti ai primi investitori vengono effettuati con i soldi dei nuovi investitori, senza alcuna attività legittima sottostante.

Punti rilevanti

1. I truffatori provengono da altre truffe: Nel video seguente, appare Daniel Ortiz, soprannominato “Genio della Matematica” o, più noto negli ambienti criminali come “Il pelato quantico”, durante la sua partecipazione al sistema fraudolento OneLife, attivo nel 2019. Dopo aver ottenuto rendimenti iniziali, e quando OneLife non fu più in grado di raccogliere fondi, Ortiz migrò verso Smart Business Corp, per poi dare vita alla propria truffa personale. Importo rubato nella truffa di Billions Trade Club: $5.144.254,00 [11]
   

   ---

   Video Correlati

   Watch

   Presentación de la estafa de OneLife. Daniel Ortíz

   Watch

   INSCRIPCION Y RETIRO EN SMART DANIEL ORTIZ

   Explicación Cripto-Arbitraje. Daniel Ortiz - Billions Trade Club

2. Gli importi rubati per persona sono premeditati: In molti casi, l'importo rubato per persona ha un limite massimo. Questi limiti permettono alla piramide di continuare a operare senza perdere liquidità e di pagare i rendimenti mensili. L'aspetto più insidioso è che l'importo viene mantenuto appena sufficientemente basso da far sì che la vittima si trovi di fronte al dilemma di intentare un'azione legale o lasciar perdere.
3. Si costringe a coinvolgere la cerchia sociale della vittima: Ogni schema piramidale che si rispetti deve includere la partecipazione di familiari, amici e colleghi di lavoro. In questo modo, tutti si sentono in colpa, interrompendo il naturale processo di denuncia penale.
4. Esiste una struttura legale meticolosamente stabilita: Prima, durante e dopo il crollo - e per evitare future cause legali o il congelamento dei beni - lo schema Ponzi ha una base legale burocratica, piena di scappatoie, che gli permette di truffare senza conseguenze a medio e lungo termine. Nel video, Marco Galbiati, alias "El Truffa", spiega "Billions Tokenized Cities". Il contratto mostrato nel video costringe le vittime ad accettare terreni con un'entità legale registrata in Messico. Tuttavia, le vittime in Messico vengono indirizzate a un'azienda registrata a Praga. Importo rubato da Galbiati: $2.363.454,64 [12][20]
   

   ---

   Video Correlati

   Galbiati presumibilmente operante dall'Italia

5. Fanno qualcosa per far credere a tutti che recupereranno i propri soldi: Billions Tokenized Cities non è riuscito ad attirare le masse come nel 2023, lasciando i seguenti delusi. Ecco perché una terza parte, come Victor Tapia (Co-fondatore e Direttore Strategico di Bio-NS Nanomateriali Sostenibili), acquista il debito dello schema Ponzi per qualche motivo e crea Caney Taino Land (Directual). Contemporaneamente, il sito web di Billions Tokenized Cities smette di funzionare. Al momento della pubblicazione di questo rapporto, non esiste alcuna legge che regoli tale attività nella Repubblica Dominicana. [14] [15] [16] [17] [18] [19]
   
   
6. Si cambia la facciata della truffa e si tenta di far rivivere lo schema Ponzi: Un logo completamente nuovo, un diverso metodo di investimento, ecc. Le bugie di individui come Liz Dyanna Mendivelso Sanchez (Diane Mendivelso), alias "La Vecchia", dimostrano che il loro unico mestiere è rubare. Stesso modus operandi, chiamate video su Zoom. Importo rubato nella truffa di Billions Trade Club: $331.259,40 [1] [2] [3] [8] [9] [10] [13]
   

   ---

   Video Correlati

   Colombian Diane Mendivelso - Trading Ontologico

   Watch

   Diane Mendivelso, video llamada. Estafa encubierta