Evo Global - La Truffa Piramidale Travestita da Opportunità Finanziaria
Evo Global (nota anche come EVO Movement) è uno schema piramidale internazionale denunciato per frode in diversi paesi dell'America Latina, tra cui Messico, Argentina, Spagna e Colombia. Presenta caratteristiche tipiche di frode finanziaria sotto le spoglie di un'accademia di trading e criptovalute. Opera con criptovalute USDT per eludere le normative. Le informazioni elencate provengono dalla fuga di notizie di Billions Trade Club tra agosto e ottobre 2024. Va notato che il Back Office (software) di Evo Global è praticamente lo stesso utilizzato nella truffa di Billions Trade Club.
Importi totali prelevati dall'utente - Evo Global
Elenco dei principali beneficiari dello schema piramidale, insieme alle vittime, ai loro wallet e agli importi associati. Cliccando sui link dei wallet, sarà possibile visualizzare le transazioni di criptovaluta correlate, nonché gli ID collegati ai dettagli degli account.
Cerca:
There are no records to display
Modus Operandi della Truffa
Reclutamento Ingannatore
- Attraggono i giovani con promesse di "libertà finanziaria" e facili guadagni tramite il trading [2]
- Usano i social media ed eventi di persona con pseudo-leader come Germán Castelo
- A Puebla (Messico) hanno operato tramite ex-studenti della BUAP per reclutare studenti
Denunce e Raggio d'Azione Geografico
In Argentina
A Posadas (Misiones), l'organizzazione è stata formalmente denunciata per operare come schema piramidale. Le autorità hanno avvertito sulla loro modalità di reclutamento tramite eventi motivazionali dove promettono alti rendimenti nel trading senza una vera formazione [1].
In Messico
- Puebla: Più di 400 giovani truffati, secondo le testimonianze di vittime che hanno perso tra 35-40 mila pesos [2]
- Nazionale: Operano con app fraudolente (EVO Signals, EVO Jets) con recensioni false
- Autorità: La Condusef ha emesso avvisi, sebbene la loro natura internazionale renda difficile il perseguimento
4 Segnali di Allerta Chiave
- Pressione per reclutare più persone come unico modo per "recuperare l'investimento"
- Promesse impossibili (guadagni garantiti del 15% mensile)
- Linguaggio settario ("evoluzione", "mentalità di successo", "trasformazione")
- False dimostrazioni (foto con denaro preso in prestito, operazioni simulate)
Fonti & Citazioni
Fonte 1: Presentan en Posadas a Evo Global, organización denunciada por estafa piramidalFonte 2: EVO Movement, empresa internacional que ha defraudado a jóvenes poblanosFonte 3: Piden dinero para trabajar: así defrauda a mexicanos firma denunciada mundialmenteFonte 4: EVO GLOBAL - ES MOMENTO DE EVOLUCIONARFonte 5: EVO Education - CursosFonte 6: EVO Global