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在2024年7月5日，Quantum Leap Company LLC（公开名称为'Billions Trade Club'）通过庞氏和金字塔骗局诈骗了大约32,462人，这些受害者来自墨西哥、意大利、哥伦比亚及其他国家。在2024年8月，Billions Trade Club的数据库被泄露。以下是2024年9月9日获取的部分数据，使我们能够看到庞氏和金字塔骗局是如何运作的。观察：1）不要轻信所看到的一切；这些数据可能是故意泄露的，信息可能已被操控。2）存在重复账户；似乎许多人创建这些账户以在金字塔的不同层级中利用流入资金。
搜索:
ADMIR GUADALUPE LUPERCIO LOZANO
身份ID: 28591
涉嫌
被诈骗者:JUAN CARLOS VALDIVIA VALDIVIA
个人数据已验证:
提款: $0.00
总排名: 0
默认腿: binary_tank
投资: $1,500.00
更新时间: 2024/07/30 上午12:18
用户类型ID: 2
用户名: clarisaruiz6
全球资本: $0.00
状态:
个人资本: $1,000.00
总成员: 0
总成员 BTC 500: 0
国家/国籍: Mexico
团队资本: $0.00
总成员 BTC 1000: 0
注册时间: 2023/10/31 下午06:22
金字塔级别: 15
由管理员设置的个人数据:
交易
日期
▲余额
总计
参考
▲描述
▲参考类型
▲地址
2023/10/31 下午06:24
-$500.00
$0.00
28591
Plan Purchase - BTC 500
10
2023/11/25 上午03:00
-$1,000.00
$0.00
28591
Plan Purchase - PP Start
10
2023/11/25 上午03:00
$1,000.00
$1,000.00
Buy PP Start
17
2023/12/01 下午12:24
$9.26
$9.26
Profit 5.56% PP Start: 1000.0 generated on 2023-12-01 active from 2023-11-25
14
2024/01/01 下午12:26
$45.21
$54.47
Profit 4.48% PP Start: 1009.26 generated on 2024-01-01
14
2024/02/01 下午12:33
$49.45
$103.92
Profit 4.69% PP Start: 1054.47 generated on 2024-02-01
14
2024/03/01 下午12:37
$36.65
$140.57
Profit 3.32% PP Start: 1103.92 generated on 2024-03-01
14
2024/04/01 下午12:41
$41.51
$182.08
Profit 3.64% PP Start: 1140.57 generated on 2024-04-01
14