Top Legacy Company: La empresa mexicana detrás del fraude de Billions Trade Club
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Billions Trade Club: la ‘GRAN ESTAFA’ mexicana con criptomonedas
¿Fraude en BILLIONS TRADE CLUB? Te revelamos qué está pasando #317
BILLIONS TRADE CLUB HA EMPEZADO A DEMANDAR A TODOS...
💸 Billions Trade Club — Caso llega al SENADO de la REPÚBLICA de México
🐭Billions Trade Club😈 y su absurdo plan🙄 para pagar
Billions Trade Club, Nace Una Estafa #ArbyVlox

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Il 5 luglio 2024, la Quantum Leap Company LLC, conosciuta pubblicamente come 'Billions Trade Club', ha truffato circa 32.462 persone in Messico, Italia, Colombia e altri paesi attraverso uno schema Ponzi e piramidale. Nell'agosto del 2024, il database di Billions Trade Club è stato divulgato. Quanto segue è parte di questi dati presi il 9 settembre 2024 e ci permette di vedere come funziona uno schema Ponzi e piramidale. Osservazioni: 1) Non dare per scontato tutto ciò che vedi, questi dati potrebbero essere stati divulgati intenzionalmente e le informazioni manipolate. 2) Ci sono account ripetuti, sembra che molte persone abbiano creato questi account per approfittare del denaro in arrivo a diversi livelli della piramide.

Cerca:

N/A JOSE ALEJANDRO HOYOS HERRERA

ID: 22825

Presumibilmente
truffato da:
ANDRES FELIPE RAMIREZ VELEZ

Dati personali verificati:

Prelevato: -$68,709.00

Totale ranghi: 0

Gamba predefinita: binary_tank

Investito: $101,010.00

Aggiornato il: 05/09/2024, 10:49 AM

ID tipo utente: 2

Nome utente: jjosea19

Capitale globale: $55,000.00

Stato:

Capitale personale: $100,000.00

Totale membri: 2

Totale membri BTC 500: 0

Paese/Nazionalità: Colombia

Capitale del team: $55,000.00

Totale membri BTC 1000: 2

Registrato il: 24/08/2023, 04:05 PM

Livello della piramide: 8

Dati personali impostati dall'amministratore:

Documenti

Portafogli USDT correlati a questo account:

Transazioni
Data
Saldo
Totale
Riferito
Descrizione
Tipo rif
Indirizzo
24/08/2023, 04:42 PM
$34,000.00
$34,000.00
Credit
4
24/08/2023, 05:49 PM
-$1,000.00
$33,000.00
22825
Plan Purchase - BTC 1000
10
24/08/2023, 05:55 PM
-$33,000.00
$0.00
22825
Plan Purchase - PP Pro
10
24/08/2023, 05:55 PM
$33,000.00
$33,000.00
Buy PP Pro
17
24/08/2023, 11:01 PM
$66,000.00
$66,000.00
Credit
4
24/08/2023, 11:43 PM
$1,000.00
$67,000.00
Credit
4
24/08/2023, 11:50 PM
-$67,000.00
$0.00
22825
Plan Purchase - PP Pro
10
24/08/2023, 11:50 PM
$67,000.00
$67,000.00
Buy PP Pro
17
01/09/2023, 12:04 PM
$511.18
$511.18
Profit 6.86% PP Pro: 33000.0 generated on 2023-09-01 active from 2023-08-24
14
01/09/2023, 12:04 PM
$1,037.85
$1,037.85
Profit 6.86% PP Pro: 67000.0 generated on 2023-09-01 active from 2023-08-24
14