Top Legacy Company: La empresa mexicana detrás del fraude de Billions Trade Club
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Billions Trade Club: la ‘GRAN ESTAFA’ mexicana con criptomonedas
¿Fraude en BILLIONS TRADE CLUB? Te revelamos qué está pasando #317
BILLIONS TRADE CLUB HA EMPEZADO A DEMANDAR A TODOS...
💸 Billions Trade Club — Caso llega al SENADO de la REPÚBLICA de México
🐭Billions Trade Club😈 y su absurdo plan🙄 para pagar
Billions Trade Club, Nace Una Estafa #ArbyVlox

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Le 5 juillet 2024, Quantum Leap Company LLC, connue publiquement sous le nom de 'Billions Trade Club', a escroqué environ 32462 personnes au Mexique, en Italie, en Colombie et dans d'autres pays via un système Ponzi et pyramidal. En août 2024, la base de données de Billions Trade Club a été divulguée. Ce qui suit fait partie de ces données, collectées le 9 septembre 2024, et permet de voir comment fonctionne un système Ponzi et pyramidal. Observations : 1) Ne prenez pas tout ce que vous voyez pour acquis ; ces données ont peut-être été intentionnellement divulguées et pourraient avoir été manipulées. 2) Il y a des comptes en double ; il semble que de nombreuses personnes aient créé plusieurs comptes pour profiter de l'argent entrant à différents niveaux de la pyramide.

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IRMA YOLANDA GUERRERO HIGUERA

ID: 33747

Présumément
arnaqué par :
DULCE VANESSA ARMENTA GUERRERO

Données personnelles vérifiées:

Retiré: -$3,707.00

Total des rangs: 0

Jambe par défaut: binary_tank

Investi: $11,000.00

Mis à jour le: 21/09/2024 12:25 AM

ID type utilisateur: 2

Nom d'utilisateur: irma1950

Capital global: $0.00

Statut:

Capital personnel: $10,000.00

Total des membres: 0

Total des membres BTC 500: 0

Pays/Nationalité: Mexico

Capital d'équipe: $0.00

Total des membres BTC 1000: 0

Enregistré le: 18/12/2023 07:57 PM

Niveau de la pyramide: 11

Données personnelles définies par l'administrateur:

Documents

Portefeuilles USDT liés à ce compte:

Transactions
Date
Solde
Total
Référé
Description
Type réf
Adresse
19/12/2023 07:43 PM
$1,000.00
$1,000.00
Credit
4
19/12/2023 07:46 PM
-$1,000.00
$0.00
33747
Plan Purchase - BTC 1000
10
20/12/2023 01:52 AM
$10,000.00
$10,000.00
Credit
4
20/12/2023 01:54 AM
-$10,000.00
$0.00
33747
Plan Purchase - PP Pro
10
20/12/2023 01:54 AM
$10,000.00
$10,000.00
Buy PP Pro
17
01/01/2024 12:08 PM
$247.67
$247.67
Profit 6.98% PP Pro: 10000.0 generated on 2024-01-01 active from 2023-12-20
14
01/02/2024 12:10 PM
$736.80
$984.47
Profit 7.19% PP Pro: 10247.67 generated on 2024-02-01
14
01/03/2024 12:10 PM
$639.29
$1,623.76
Profit 5.82% PP Pro: 10984.47 generated on 2024-03-01
14
01/04/2024 12:10 PM
$713.69
$2,337.45
Profit 6.14% PP Pro: 11623.76 generated on 2024-04-01
14
01/05/2024 12:10 PM
$747.64
$3,085.09
Profit 6.06% PP Pro: 12337.45 generated on 2024-05-01
14