Top Legacy Company: La empresa mexicana detrás del fraude de Billions Trade Club
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Billions Trade Club: la ‘GRAN ESTAFA’ mexicana con criptomonedas
¿Fraude en BILLIONS TRADE CLUB? Te revelamos qué está pasando #317
BILLIONS TRADE CLUB HA EMPEZADO A DEMANDAR A TODOS...
💸 Billions Trade Club — Caso llega al SENADO de la REPÚBLICA de México
🐭Billions Trade Club😈 y su absurdo plan🙄 para pagar
Billions Trade Club, Nace Una Estafa #ArbyVlox

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Le 5 juillet 2024, Quantum Leap Company LLC, connue publiquement sous le nom de 'Billions Trade Club', a escroqué environ 32462 personnes au Mexique, en Italie, en Colombie et dans d'autres pays via un système Ponzi et pyramidal. En août 2024, la base de données de Billions Trade Club a été divulguée. Ce qui suit fait partie de ces données, collectées le 9 septembre 2024, et permet de voir comment fonctionne un système Ponzi et pyramidal. Observations : 1) Ne prenez pas tout ce que vous voyez pour acquis ; ces données ont peut-être été intentionnellement divulguées et pourraient avoir été manipulées. 2) Il y a des comptes en double ; il semble que de nombreuses personnes aient créé plusieurs comptes pour profiter de l'argent entrant à différents niveaux de la pyramide.

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N/A JOSE ALEJANDRO HOYOS HERRERA

ID: 22825

Présumément
arnaqué par :
ANDRES FELIPE RAMIREZ VELEZ

Données personnelles vérifiées:

Retiré: -$68,709.00

Total des rangs: 0

Jambe par défaut: binary_tank

Investi: $101,010.00

Mis à jour le: 05/09/2024 10:49 AM

ID type utilisateur: 2

Nom d'utilisateur: jjosea19

Capital global: $55,000.00

Statut:

Capital personnel: $100,000.00

Total des membres: 2

Total des membres BTC 500: 0

Pays/Nationalité: Colombia

Capital d'équipe: $55,000.00

Total des membres BTC 1000: 2

Enregistré le: 24/08/2023 04:05 PM

Niveau de la pyramide: 8

Données personnelles définies par l'administrateur:

Documents

Portefeuilles USDT liés à ce compte:

Transactions
Date
Solde
Total
Référé
Description
Type réf
Adresse
24/08/2023 04:42 PM
$34,000.00
$34,000.00
Credit
4
24/08/2023 05:49 PM
-$1,000.00
$33,000.00
22825
Plan Purchase - BTC 1000
10
24/08/2023 05:55 PM
-$33,000.00
$0.00
22825
Plan Purchase - PP Pro
10
24/08/2023 05:55 PM
$33,000.00
$33,000.00
Buy PP Pro
17
24/08/2023 11:01 PM
$66,000.00
$66,000.00
Credit
4
24/08/2023 11:43 PM
$1,000.00
$67,000.00
Credit
4
24/08/2023 11:50 PM
-$67,000.00
$0.00
22825
Plan Purchase - PP Pro
10
24/08/2023 11:50 PM
$67,000.00
$67,000.00
Buy PP Pro
17
01/09/2023 12:04 PM
$511.18
$511.18
Profit 6.86% PP Pro: 33000.0 generated on 2023-09-01 active from 2023-08-24
14
01/09/2023 12:04 PM
$1,037.85
$1,037.85
Profit 6.86% PP Pro: 67000.0 generated on 2023-09-01 active from 2023-08-24
14